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Schmutzige Liste
Laut des brasilianischen Bundesministeriums für Arbeit, wird der Name des Gesetzesübertreters erst nach Ende eines Verwaltungsverfahrens in die Liste aufgenommen. Die Streichung des Täternamens von der Liste hängt von einer zwei Jahre langen Beobachtung der Aktivitäten des Täters ab. Nur wenn in diesem Zeitraum keine Wiederholung des Verbrechens beobachtet worden ist, und wenn alle Strafen der Überwachungsbehörde, sowie eventuelle Arbeits- und Sozialversicherungsschulden in diesem Zeitraum bezahlt worden sind, wird der Name von der Liste genommen.
Die Abteilung für Nationale Integration verbietet, dass die aufgelisteten Besitzer keine (weder öffentliche noch private) Kreditprogramme der nationalen Finanzierungsfonds empfangen. (Erlaß ANI Nr. 1150, vom 18. November 2003). Die Kreditverträge werden von drei Banken verwaltet: Banco do Nordeste do Brasil, Banco da Amazônia und Banco do Brasil. Die Banco do Brasil erlaubt nicht den Abschluss von Kreditverträgen irgendeiner Art mit Unternehmern, die in der schmutzigen Liste aufgeführt werden.
Das Wirtschaftsministerium und der Nationale Währungsrat begannen, alle Kreditprogramme zu suspendieren, auch solche die von privaten Institutionen unterstützt werden.
